虛擬貨幣傳銷(xiāo)呈現(xiàn)抬頭趨勢(shì) 

　　8月11日，陜西省西安市公安局開(kāi)展大規(guī)模行動(dòng)“清剿”傳銷(xiāo)；8月23日，西安警方再次清掃238個(gè)傳銷(xiāo)窩點(diǎn)，查獲傳銷(xiāo)人員902名。其中，在西安市曲江區(qū)端掉了一個(gè)新型特大網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)團(tuán)伙。警方初步調(diào)查，從今年3月至8月初，短短5個(gè)多月時(shí)間，參與該傳銷(xiāo)活動(dòng)的人員達(dá)3000余人，該傳銷(xiāo)組織非法獲利8000余萬(wàn)元。

　　與以往避人耳目的傳銷(xiāo)組織不同，這個(gè)傳銷(xiāo)組織是一個(gè)注冊(cè)資本1000萬(wàn)的網(wǎng)絡(luò)科技公司，總部設(shè)在深圳，是個(gè)空殼，在西安的分公司實(shí)際才是經(jīng)營(yíng)主體。在工商部門(mén)登記注冊(cè)的經(jīng)營(yíng)范圍包括：從事互聯(lián)網(wǎng)、信息科技、計(jì)算機(jī)軟硬件開(kāi)發(fā)、游戲開(kāi)發(fā)、大型慶典、設(shè)計(jì)制作廣告等20項(xiàng)業(yè)務(wù)。該公司以高科技為誘餌，在繁華商業(yè)區(qū)的一棟高端寫(xiě)字樓里辦公。據(jù)了解，這是西安警方破獲的第一個(gè)新型網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件。

　　該傳銷(xiāo)組織以集團(tuán)化、公司化模式運(yùn)營(yíng)，以互聯(lián)網(wǎng)為載體，打著商務(wù)活動(dòng)的幌子，以虛擬貨幣鈦克幣為誘餌，層層發(fā)展下線非法謀利。西安市公安局雁塔分局經(jīng)偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)楊全民告訴記者，涉及傳銷(xiāo)的虛擬貨幣往往都是純粹的山寨貨，本身不具備任何價(jià)值。

　　“以此次西安的案件為例，雖然該團(tuán)伙聲稱鈦克幣與比特幣一樣，產(chǎn)生于網(wǎng)絡(luò)世界復(fù)雜的算法，具有不可復(fù)制性，具備現(xiàn)實(shí)世界的流通價(jià)值。但事實(shí)上，這家公司的鈦克幣產(chǎn)生技術(shù)就掌握在公司高層的手里，只要點(diǎn)一點(diǎn)鼠標(biāo)，數(shù)萬(wàn)枚鈦克幣唾手可得?！睏钊裾f(shuō)。

　　參與此次案件偵辦的民警張昊告訴記者，這家公司自建了兩個(gè)交易平臺(tái)：一個(gè)平臺(tái)負(fù)責(zé)鈦克幣交易，另一個(gè)則負(fù)責(zé)虛擬的礦機(jī)交易。

　　在實(shí)際操作中，“投資者”首先要注冊(cè)成為會(huì)員，成為其“客戶”，這一過(guò)程免費(fèi)。接下來(lái)，“投資者”需要支付人民幣來(lái)購(gòu)買(mǎi)虛擬貨幣。據(jù)介紹，人民幣和虛擬貨幣的兌換比例是根據(jù)虛擬世界的“市場(chǎng)”上下浮動(dòng)的，從最初的40元人民幣兌換一個(gè)虛擬貨幣，到之后60至80元人民幣兌換一個(gè)?！斑@是第一個(gè)交易平臺(tái)。”張昊介紹。

　　在“投資者”購(gòu)買(mǎi)了虛擬貨幣后，不能直接進(jìn)入第二個(gè)交易平臺(tái)，必須要有擁有一個(gè)或多個(gè)“礦機(jī)”的“老客戶”介紹，才能進(jìn)入第二個(gè)交易平臺(tái)租賃“礦機(jī)”，年限一年。根據(jù)型號(hào)不同，租賃費(fèi)虛擬貨幣數(shù)不同。而“新客戶”一旦租賃了“礦機(jī)”就可以在這個(gè)交易平臺(tái)使用虛擬貨幣賣(mài)出或買(mǎi)進(jìn)。每一個(gè)“老客戶”只有兩個(gè)推薦或介紹名額的資格，但每一個(gè)人可以擁有多個(gè)賬號(hào)進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)。

　　據(jù)張昊介紹，這些“網(wǎng)絡(luò)礦機(jī)”擁有從VIP100至VIP3000的各類(lèi)型號(hào)，其租賃費(fèi)也是從1000至3000個(gè)虛擬貨幣不等。張昊舉例說(shuō)，第一級(jí)VIP100型“礦機(jī)”，至少需要100個(gè)虛擬貨幣租賃；而VIP3000型“礦機(jī)”則需要3000個(gè)虛擬貨幣租賃，以此類(lèi)推。

　　至此，這些“客戶”最終形成了金字塔式的層級(jí)，處于金字塔頂端的“客戶”會(huì)得到巨額非法所得。每發(fā)展一個(gè)下線“客戶”租賃“礦機(jī)”，推薦的“老客戶”會(huì)得到“礦機(jī)”租賃費(fèi)用10%的獎(jiǎng)勵(lì)金額，每個(gè)“客戶”擁有兩個(gè)推薦名額，可以往下推薦7層，最上層推薦人可以拿到126人租賃費(fèi)用1%的獎(jiǎng)勵(lì)。

　　“在深度剖析后可以看出，此類(lèi)傳銷(xiāo)依然采用的是拉人頭，發(fā)展下線的傳統(tǒng)模式。但由于有區(qū)塊鏈、P2P、虛擬貨幣等新概念做包裝，在高端商業(yè)區(qū)、富麗堂皇的公司作支撐，再加上不惜血本，聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)的宣傳公關(guān)團(tuán)隊(duì)，此類(lèi)傳銷(xiāo)具備極強(qiáng)的迷惑性，加上微信不見(jiàn)面?zhèn)鞑サ碾[蔽性特征，不少受騙的投資人被騙卻不自知?！标兾魇」ど叹指本珠L(zhǎng)田中智表示。

　　事實(shí)上，虛擬貨幣涉嫌傳銷(xiāo)的情況正在全國(guó)多地出現(xiàn)。

　　2015年，香港一家比特幣支付平臺(tái)突然關(guān)閉，涉及金額高達(dá)30億港幣。而該平臺(tái)不法分子打著虛擬貨幣金融創(chuàng)新的幌子，通過(guò)重獎(jiǎng)拉人頭，層層發(fā)展下線，由于早期的投資者被支付的利率來(lái)自于后面投資者的資金，在沒(méi)有新的投資者加入后，組織者突然失聯(lián)，造成大量投資者損失慘重。

　　而近期，海南破獲的亞歐幣案件中的組織在一年時(shí)間內(nèi)吸引了4萬(wàn)多名參與者，吸收資金40多億元。而據(jù)湖南省常德市公安局的披露，其于2016年破獲的萬(wàn)福幣特大網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案中的傳銷(xiāo)組織，在不到兩個(gè)月時(shí)間，吸納會(huì)員13萬(wàn)余人，收取傳銷(xiāo)資金近20億元。

　　2017年9月8日，湖南省株洲縣人民法院宣判了一起涉案金額達(dá)16億余元的特大“維卡幣”網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案。經(jīng)株洲縣法院審理查明，該傳銷(xiāo)組織是一家“維卡幣”傳銷(xiāo)組織，系境外向中國(guó)境內(nèi)推廣虛擬貨幣的組織，其傳銷(xiāo)網(wǎng)站及營(yíng)銷(xiāo)模式由保加利亞人魯婭組織建立，服務(wù)器設(shè)立在丹麥境內(nèi)的哥本哈根，對(duì)外宣稱是繼“比特幣”之后的第二代加密電子貨幣。

　　經(jīng)查明，“維卡幣”不是由國(guó)家貨幣主管部門(mén)發(fā)行，不具有與貨幣等同的法律地位，不能且不應(yīng)作為貨幣在市場(chǎng)上流通使用?！熬S卡幣”組織的經(jīng)營(yíng)其實(shí)質(zhì)是以投資虛擬貨幣為名，要求參加者繳納一定費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以直接或間接發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬和返利依據(jù)，將上述計(jì)酬和返利以分期支付方法進(jìn)行發(fā)放，以高額返利為誘餌，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加而騙取財(cái)物。

　　該案中35名被告人通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)或經(jīng)人介紹先后加入“維卡幣”組織后，發(fā)展下線通過(guò)計(jì)利返酬獲得獎(jiǎng)金或倒賣(mài)激活碼兩種方式進(jìn)行非法獲利。其中，部分被告人積極發(fā)展下線會(huì)員，分別從中非法獲利1萬(wàn)余元至2000萬(wàn)元不等。此種經(jīng)營(yíng)模式符合傳銷(xiāo)活動(dòng)的特征，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，遂依法作出上述判決。

　　根據(jù)公安部最新公布的資料顯示，各種以虛擬貨幣為名實(shí)施的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪蔓延迅速，迷惑性、欺騙性很強(qiáng)。今年以來(lái)，全國(guó)公安機(jī)關(guān)嚴(yán)厲打擊以虛擬貨幣等為包裝的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪和傳統(tǒng)的聚集型傳銷(xiāo)犯罪，截至9月，各地已立案?jìng)赊k傳銷(xiāo)犯罪案件5983起，同比上升118.5％，涉案金額近300億元。

　　傳播迅猛危害極大需提升執(zhí)法能力 

　　楊全民認(rèn)為，虛擬貨幣傳銷(xiāo)突破了傳統(tǒng)地域空間的限制，加上有正規(guī)公司門(mén)面做掩護(hù)，可以大規(guī)模對(duì)公司進(jìn)行宣傳，傳播速度驚人。如果不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)查處，會(huì)造成極強(qiáng)的破壞力。

　　此次西安鈦克幣傳銷(xiāo)案起源于群眾舉報(bào)，由于該公司在西安索菲特酒店舉辦所謂區(qū)域表彰會(huì)，號(hào)稱千人參加，聲勢(shì)浩大，被群眾懷疑存有傳銷(xiāo)嫌疑。但在此之前，并沒(méi)有受騙人員報(bào)案，各監(jiān)管部門(mén)沒(méi)有掌握信息。

　　而在金融界人士看來(lái)，與傳統(tǒng)的龐氏騙局不同，該公司的兩套網(wǎng)絡(luò)交易系統(tǒng)實(shí)際上已形成了自己獨(dú)立的金融生態(tài)圈。蔡磊告訴記者，通過(guò)在源頭上控制鈦克幣的市場(chǎng)總量，保證價(jià)格的穩(wěn)定，該公司可以長(zhǎng)期維持穩(wěn)定的鈦克幣市場(chǎng)狀態(tài)，傳銷(xiāo)騙局很可能長(zhǎng)期持續(xù)?！叭绻麤](méi)有監(jiān)管部門(mén)前期介入，等到該公司資金鏈斷裂，自行解體時(shí)，欺騙規(guī)模很可能達(dá)十億百億，受騙人數(shù)將達(dá)數(shù)十萬(wàn)人?！?/font>