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　　 電話里的“意外驚喜”——河南許昌7·13特大電信詐騙案紀(jì)實(shí)（一）

　　映象網(wǎng)訊  近日，經(jīng)過(guò)40多天的縝密偵查，河南警方一舉摧毀了一個(gè)總部設(shè)在上海，詐騙窩點(diǎn)散布在江西、湖南、安徽等地的特大虛假信息詐騙犯罪集團(tuán)，抓獲犯罪嫌疑人241名，端掉話務(wù)窩點(diǎn)17個(gè)，扣押服務(wù)器2臺(tái)、電腦104臺(tái)、語(yǔ)音網(wǎng)關(guān)74個(gè)，凍結(jié)涉案資金300余萬(wàn)元。據(jù)初步調(diào)查，僅2016年上半年，該團(tuán)伙就詐騙群眾5萬(wàn)多人，非法獲取資金1500多萬(wàn)元。

　　那么，究竟是什么原因，在僅僅6個(gè)月的時(shí)間，讓全國(guó)5萬(wàn)多人受騙呢？

　　花299元換1萬(wàn)大禮包 這事你愿意嗎？

　　今年7月6號(hào)上午，家住許昌市鄢陵縣彭店鎮(zhèn)王鐵村的老葛像往常一樣在家忙碌，而這時(shí)，一個(gè)陌生電話的到來(lái)，打破了生活的寧?kù)o。“他說(shuō)是長(zhǎng)安汽車公司的銷售代表，我的汽車在公司回饋客戶的活動(dòng)中中獎(jiǎng)了，獎(jiǎng)品是一張300元的加油卡、一張無(wú)線上網(wǎng)卡、一個(gè)汽車節(jié)油器，總價(jià)值1萬(wàn)元，只需支付299塊的運(yùn)費(fèi)”。由于之前也接到到類似的電話，老葛并不相信電話中所謂的中獎(jiǎng)信息，然而，電話那頭“客服代表”的另一番話，讓他有些驚訝。“他說(shuō)公司登記的有客戶信息，然后報(bào)出了我車牌號(hào)，連車啥時(shí)候買的都知道，還知道俺家是王鐵村的?！奔热荒苷f(shuō)出自己的詳細(xì)信息，十有八九就是汽車公司的人了，老葛心想，就算自己不懂無(wú)線上網(wǎng)，也不知道節(jié)油器該咋用，但是花299，能換300塊的加油卡也不虧，于是便爽快的答應(yīng)了對(duì)方的郵寄邀請(qǐng)。一周后，他收到了對(duì)方寄來(lái)的快遞，并按要求支付了299元的郵費(fèi)，但是，當(dāng)他興高采烈的拿著加油卡去加油時(shí)，發(fā)現(xiàn)卡竟然是空的，而無(wú)線上網(wǎng)卡和節(jié)油器也是假的，老葛這才意識(shí)到上當(dāng)了，便立即報(bào)了警。接到報(bào)警后，鄢陵縣公安局民警對(duì)中獎(jiǎng)物品進(jìn)行了鑒定，發(fā)現(xiàn)獎(jiǎng)品中所謂的加油卡是對(duì)方偽造的，根本無(wú)法使用?！拔覀冋?qǐng)電子物證室的同志看了這個(gè)4G上網(wǎng)卡，結(jié)果它這個(gè)就是一個(gè)U盤，普通用的盤。它這個(gè)節(jié)油器吧，我們作了偵查實(shí)驗(yàn)，打開節(jié)油器去看，除了電路連通的一個(gè)風(fēng)扇，就沒(méi)有特別的功能，所以這個(gè)時(shí)候我們很確定，這些都是假的?！臂沉昕h公安局情報(bào)信息中心指導(dǎo)員陳繼鋒對(duì)記者說(shuō)。

　　于是鄢陵縣警方確定這是一起新型的電信詐騙案件，并組成專案組立案進(jìn)行偵查。經(jīng)過(guò)初步排查，自2016年1月以來(lái)，此類案件僅在河南省鄢陵縣就發(fā)生了11起，而大多數(shù)受害人都沒(méi)有報(bào)案。“這起案件最大的特別是涉案數(shù)額小，僅有299元，大部分受害人為了貪圖小便宜，很容易上當(dāng)，因?yàn)閿?shù)額小，僅二三百塊錢。再一個(gè)一旦發(fā)現(xiàn)受騙之后，都不及時(shí)報(bào)案，認(rèn)為多一事不如少一事。這樣就助長(zhǎng)了犯罪分子的囂張氣焰，為我們公安機(jī)關(guān)全鏈條徹底的打擊造成很大困難?！臂沉昕h公安局局長(zhǎng)劉延召深有感觸的說(shuō)。

　　循線追蹤 可疑物流公司浮出水面

　　案件發(fā)生后，辦案民警對(duì)犯罪分子寄來(lái)的郵件進(jìn)行了調(diào)查，發(fā)現(xiàn)這些郵件都是由圓通物流的加盟商上海連弟快遞公司寄出。“當(dāng)時(shí)這個(gè)倉(cāng)儲(chǔ)車間都是一種很正常的運(yùn)作模式，在他們倉(cāng)庫(kù)也發(fā)現(xiàn)了很多涉案物品，然而這些物品都是別人委托連弟公司寄出，郵費(fèi)由連弟公司代收，所以不能就此確定這里就是詐騙郵件的發(fā)貨源頭?！眰刹槊窬榻B說(shuō)。

　　從快遞流上的偵破遇到了阻礙，辦案民警繼續(xù)對(duì)資金流進(jìn)行了分析。據(jù)調(diào)查，上海連弟公司在收到郵費(fèi)后會(huì)扣除千分之一的手續(xù)費(fèi)，之后把資金打進(jìn)丁某某的賬戶，停留兩三天后，再流轉(zhuǎn)到胡某某的賬戶，而胡某某的賬戶往下一級(jí)，又發(fā)現(xiàn)了好多賬戶。經(jīng)過(guò)大量的梳理清查工作，辦案民警發(fā)現(xiàn)了一個(gè)比較可疑的何某某的賬戶。通過(guò)調(diào)查，警方發(fā)現(xiàn)何某某的個(gè)人賬戶曾大批量購(gòu)買節(jié)油器、加油卡、包裝紙箱等物品，而后被寄到了上海一家名叫方中物流的公司。可是這家公司從表面上來(lái)看就是一家正常的公司，并沒(méi)有發(fā)現(xiàn)詐騙跡象。由于涉案物品都是郵寄到這里，辦案民警堅(jiān)信“這個(gè)地方一定有問(wèn)題?！?/p>

　　臥底潛伏 一舉打掉詐騙話務(wù)窩點(diǎn)

　　電信詐騙案最顯著的特征就是通過(guò)電話和受害人聯(lián)系，然而，方中物流公司并沒(méi)有類似的詐騙話務(wù)中心。那么實(shí)施詐騙的話務(wù)中心究竟在哪里？方中物流公司是不是就是詐騙物品的出貨地點(diǎn)呢？警方派出偵查員對(duì)這家公司進(jìn)行了秘密偵查。偵查時(shí)發(fā)現(xiàn)，這家公司在網(wǎng)上發(fā)布了招聘廣告，公開招聘客服人員。為了搞清這家公司的內(nèi)部情況，偵查員前去應(yīng)聘，并成功進(jìn)入了這家公司。經(jīng)過(guò)幾天的潛伏偵查，偵查員發(fā)現(xiàn)這家公司的電子商務(wù)部門每天都會(huì)向連弟物流公司發(fā)出一張單據(jù)，上面標(biāo)明了被詐騙人的詳細(xì)信息，并要求連弟物流公司發(fā)貨。警方由此確定，方中物流公司就是詐騙物品的出貨地點(diǎn)。但是，實(shí)施詐騙的話務(wù)部門和相關(guān)人員仍舊沒(méi)有出現(xiàn)。

　　隨著秘密偵查的深入，臥底偵查員發(fā)現(xiàn)公司的財(cái)務(wù)經(jīng)理經(jīng)常在上班時(shí)登錄5到6個(gè)QQ號(hào)碼，每天下午6點(diǎn)以后，這些號(hào)碼都會(huì)接收到大量的發(fā)貨信息。通過(guò)技術(shù)處理，警方鎖定了部分詐騙窩點(diǎn)的位置，并逐一對(duì)可疑的地點(diǎn)進(jìn)行了偵查?！鞍它c(diǎn)半到九點(diǎn)中間的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)有許多二十歲到三十歲之間的女孩子，成群結(jié)隊(duì)進(jìn)入一個(gè)房間，咱們偵查員從后面尾隨過(guò)去，當(dāng)他們打開房門的時(shí)候，能看到里面擺著一個(gè)個(gè)小格子的辦公場(chǎng)地，而且里面放了很多電話，里面聲音能確切的聽到 ，我是某某公司的客服代表，現(xiàn)在推銷某某東西。”鄢陵縣公安局犯罪偵查大隊(duì)二中隊(duì)中隊(duì)長(zhǎng)梁東杰說(shuō)。

　　經(jīng)過(guò)偵查，警方發(fā)現(xiàn)和方中物流公司關(guān)聯(lián)的話務(wù)點(diǎn)多達(dá)17個(gè)，分布在上海、安徽、江西、湖南等省市。

　　河南省副省長(zhǎng)、公安廳廳長(zhǎng)許甘露先后對(duì)此案的偵破工作和收網(wǎng)行動(dòng)作出重要指示，許昌市公安局局長(zhǎng)柏啟傳主持制定偵查和收網(wǎng)行動(dòng)方案。

　　8月25日，河南警方400多名民警分赴各地，在當(dāng)?shù)鼐脚浜舷拢瑢?duì)詐騙窩點(diǎn)的犯罪嫌疑人實(shí)施抓捕，共抓獲犯罪嫌疑人241名，目前刑事拘留131人，凍結(jié)涉案資金300余萬(wàn)元。僅僅6個(gè)月時(shí)間，該團(tuán)伙詐騙群眾近5萬(wàn)多人，非法獲取資金近1500萬(wàn)元。目前，案件正在進(jìn)一步偵辦中。