祭反詐“神器”，九個(gè)月止付涉案資金1.57億元
——河南公安是這樣捂好群眾“錢袋子”的……
映象網(wǎng)訊（記者 楊會(huì)玲 許艷敏）最近9個(gè)月，累計(jì)止付凍結(jié)涉案資金1.57億元。同時(shí)，破獲虛假信息詐騙案件7089起，帶破外省案件3964起，抓獲犯罪嫌疑人3992人，追回贓款贓物折款4708萬元……
這是2015年12月1日河南省反虛假信息詐騙中心成立以來，全省公安機(jī)關(guān)防范打擊虛假信息詐騙取得的成效。
在7月下旬召開的全國(guó)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪專項(xiàng)行動(dòng)推進(jìn)會(huì)上，河南省公安廳圍繞反虛假信息詐騙工作作了典型發(fā)言，河南治理虛假信息詐騙經(jīng)驗(yàn)被全國(guó)推廣。
據(jù)公安部統(tǒng)計(jì)，2015年全國(guó)電信詐騙發(fā)案59萬余起，涉案金額222億元。在虛假信息詐騙犯罪普遍多發(fā)、高發(fā)態(tài)勢(shì)下，河南公安機(jī)關(guān)是如何捂好群眾“錢袋子”的？
打造反詐利器，成立首家省級(jí)反詐中心
2015年6月，副省長(zhǎng)、公安廳廳長(zhǎng)許甘露履新河南，在隨后不久召開的全省公安局處長(zhǎng)會(huì)議上，他指出，“近年來，虛假信息詐騙案件不斷上升，如果不盡快創(chuàng)新理念、創(chuàng)新打法，最終會(huì)陷入防不勝防、打不勝打的被動(dòng)局面。全省要從保護(hù)河南億萬人民的切身利益出發(fā)，切實(shí)提高預(yù)防、打擊虛假信息詐騙犯罪的工作效率，捂好群眾的‘錢袋子’?！?/p>
河南省公安廳多次召開專門會(huì)議，在破解打擊防范虛假信息詐騙犯罪上積極尋求應(yīng)對(duì)良策。經(jīng)過對(duì)大量案件深入分析后發(fā)現(xiàn)，用傳統(tǒng)手段、方法、流程打擊電信詐騙犯罪，相對(duì)于現(xiàn)代通訊手段、銀行系統(tǒng)，永遠(yuǎn)都是落后的，是以慢對(duì)快。如何在發(fā)現(xiàn)詐騙電話時(shí)第一時(shí)間切斷、第一時(shí)間凍結(jié)賬戶，及時(shí)阻斷虛假信息詐騙的“資金鏈”和“通信鏈”？河南省公安廳主動(dòng)與相關(guān)部門進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，在多次派人外出取經(jīng)后，決定成立全國(guó)首家省級(jí)反虛假信息詐騙中心。同時(shí)，按照國(guó)務(wù)院聯(lián)席會(huì)議制度要求，建立了由公安、銀監(jiān)、通信管理等24家單位組成的省、市、縣三級(jí)打擊治理虛假信息詐騙犯罪工作聯(lián)席會(huì)議制度，進(jìn)而帶動(dòng)全社會(huì)參與反詐騙斗爭(zhēng)，形成了打擊治理虛假信息詐騙犯罪的整體合力。
按照“一個(gè)中心、兩個(gè)分支、全省共建、平臺(tái)共用”的總體思路，2015年12月1日，河南省反虛假信息詐騙中心和鄭州、洛陽兩個(gè)分中心宣告成立，同時(shí)全省其他16個(gè)省轄市和10個(gè)直管縣反詐騙中心也先后成立。其中，省中心及分中心由公安、運(yùn)營(yíng)商、銀行集中入駐，其他市、縣反詐騙中心以公安為主，與運(yùn)營(yíng)商和銀行建立緊密的AB角聯(lián)絡(luò)員制度，初步形成了政府主導(dǎo)、部門聯(lián)動(dòng)、警企聯(lián)合、無縫對(duì)接、技術(shù)反制、以快制快的打防新機(jī)制，實(shí)現(xiàn)了“以專業(yè)協(xié)同應(yīng)對(duì)職業(yè)犯罪，以快速反應(yīng)破解止付難題”。
工作中，河南省公安廳積極推進(jìn)反詐中心系統(tǒng)平臺(tái)建設(shè)，建成了“省反虛假信息詐騙工作平臺(tái)”、“省涉案銀行賬戶快速止付平臺(tái)”，由公安、通信運(yùn)營(yíng)商和銀行依托110指揮中心合署辦公，建立起三家有機(jī)結(jié)合的網(wǎng)上作戰(zhàn)系統(tǒng)和平臺(tái)，以對(duì)涉嫌虛假信息詐騙的電話予以阻斷攔截，對(duì)涉案的銀行賬號(hào)進(jìn)行快速查詢止付，與各級(jí)公安機(jī)關(guān)專業(yè)打擊力量相結(jié)合，對(duì)虛假信息詐騙案件迅速形成追擊圍剿之勢(shì)。
完善工作機(jī)制，與詐騙分子“爭(zhēng)分奪秒”
2016年4月，安陽市公安局接到報(bào)警稱，申某被他人冒充公檢法詐騙500萬元。接警后，安陽市公安局迅速將涉案信息推送至省反詐騙中心洛陽分中心。經(jīng)查，涉案資金已被犯罪嫌疑人通過電腦轉(zhuǎn)賬至某銀行若干賬戶，公安機(jī)關(guān)與相關(guān)銀行緊急聯(lián)動(dòng)處置，涉案500萬元被成功止付凍結(jié)。
眾所周知，群眾一旦遭受虛假信息詐騙，公安機(jī)關(guān)、金融機(jī)構(gòu)、受害人三者之間“爭(zhēng)分奪秒”的有效配合，是挽回經(jīng)濟(jì)損失的關(guān)鍵因素。工作中，河南省公安廳積極創(chuàng)新機(jī)制，堅(jiān)持分秒必爭(zhēng)，建立起報(bào)警人、接警員、反虛假信息詐騙中心民警“三方通話”，快速接警受理、銀行快速查詢止付挽損、通信部門快速攔截封停涉案號(hào)碼的快速反應(yīng)機(jī)制。
與此同時(shí)，為與詐騙分子“趕時(shí)間”，最大限度提升接警員警情受理效率，河南省公安廳對(duì)接處警環(huán)節(jié)進(jìn)行改進(jìn)，研究出臺(tái)了虛假信息詐騙處置流程規(guī)范，對(duì)接警員問哪些信息、詢問基本順序、關(guān)鍵項(xiàng)內(nèi)容，都作了明確規(guī)定，使接警員能夠在短短30秒時(shí)間內(nèi)迅速完成警情推送，引導(dǎo)受害人通過網(wǎng)絡(luò)、電話等手段采取緊急止付等應(yīng)急措施。
此外，省反詐中心還多次派員分赴全省各地，對(duì)基層民警和銀行工作人員授課，明確虛假信息詐騙犯罪警情的前期處置原則和注意事項(xiàng)，極大提高了前期處置的有效性。
實(shí)踐中，省、市反詐中心充分發(fā)揮實(shí)戰(zhàn)作用，成功制止多起虛假信息詐騙案件，有效避免了群眾的經(jīng)濟(jì)損失。
2016年4月28日，許昌市民黃某接到冒充許昌市公安局民警的來電，稱其涉嫌洗黑錢犯罪，誘導(dǎo)黃某將66.6萬元轉(zhuǎn)入所謂的“安全賬戶”。次日，犯罪嫌疑人再次與黃某電話聯(lián)系，意圖將黃某農(nóng)行賬戶內(nèi)601萬元再次轉(zhuǎn)走，黃某感覺可疑立即報(bào)警。通過三方通話，許昌市反詐騙中心立即展開止付工作，與農(nóng)行相關(guān)部門緊急聯(lián)動(dòng)，成功將受害人賬戶內(nèi)的601萬元止付，最大限度為受害人挽回了損失。
此外，河南公安機(jī)關(guān)還成功止付凍結(jié)了鞏義市特大電子承兌匯票詐騙案涉案資金2160萬元、三門峽投資理財(cái)詐騙案涉案資金1800萬元、信陽系列冒充公檢法詐騙涉案資金822萬元、濟(jì)源冒充公司領(lǐng)導(dǎo)詐騙涉案資金500萬元。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年12月1日以來，全省累計(jì)止付凍結(jié)涉案資金1.57億元，其中今年以來止付凍結(jié)1.28億元，提前半年完成2016年初制定的全年止付1億元的工作目標(biāo)。
強(qiáng)化綜合治理，打好“組合拳”
工作中，全省打擊虛假信息詐騙聯(lián)席單位密切配合、通力協(xié)作，標(biāo)本兼治、綜合施策，注重打好打擊、防范、整治、宣傳“組合拳”，最大限度減少和挽回群眾的財(cái)產(chǎn)損失。
以打開路，集中優(yōu)勢(shì)警力持續(xù)開展打擊。針對(duì)虛假信息詐騙犯罪特點(diǎn)，河南公安機(jī)關(guān)創(chuàng)新戰(zhàn)法、創(chuàng)新打法，建立了全省公安機(jī)關(guān)統(tǒng)一指揮、同步上案、多警聯(lián)動(dòng)、合成作戰(zhàn)的工作機(jī)制，有效組織落地查控抓捕。匯聚全省公安機(jī)關(guān)精通電信、金融、電腦、網(wǎng)絡(luò)軟件等專業(yè)技術(shù)的偵查人才，成立多個(gè)偵破小分隊(duì)，持續(xù)開展破案攻堅(jiān)，對(duì)于有條件的案件，追至天涯海角，力爭(zhēng)破一起帶一串、抓一個(gè)端一窩。
去年12月以來，全省破獲虛假信息詐騙案件7089起，其中破獲本省案件3125起，帶破外省案件3964起，抓獲犯罪嫌疑人3992人，追回贓款贓物折合人民幣4708萬元，破案率同比上升6.5倍，抓獲犯罪嫌疑人同比上升7倍。
多部門聯(lián)手行動(dòng)，深入開展打擊治理行動(dòng)。綜合治理灰色產(chǎn)業(yè)，嚴(yán)厲打擊整治違規(guī)出租電信線路、偽基站、制作傳播改號(hào)軟件、買賣公民個(gè)人信息等不法行為。全省凍結(jié)涉案銀行賬戶2891個(gè)，清理非實(shí)名銀行賬戶1248個(gè)，攔截凍結(jié)贓款7765元；關(guān)停涉案“黑卡”1556張，攔截非法主叫國(guó)際來電792次，清理清查違規(guī)通訊線路288條。
創(chuàng)新宣傳手段，不斷提升群眾識(shí)騙防騙能力。省公安廳牽頭組織各聯(lián)席單位廣泛開展反詐宣傳，在全省銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開展識(shí)騙防騙知識(shí)宣傳，累計(jì)勸阻受騙群眾873人；協(xié)調(diào)各通信運(yùn)營(yíng)商定期發(fā)送防騙公益短信；聯(lián)合財(cái)政、工商、稅務(wù)等部門對(duì)財(cái)務(wù)人員等開展重點(diǎn)人群防騙培訓(xùn)；建立反詐微信公眾號(hào)，并協(xié)調(diào)廣電部門持續(xù)播放防騙電視片，建立青少年反詐宣傳志愿者隊(duì)伍，做到宣傳鋪天蓋地、家喻戶曉。
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